Κοντά στην αποκάλυψη κυκλωμάτων τοκογλυφίας που δραστηριοποιούνται στην Αττική αλλά και στον Βόλο είναι οι ελεγκτικές αρχές του ΣΔΟΕ, σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή», ενώ την ίδια στιγμή αυξάνονται οι περιπτώσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω των κερδισμένων δελτίων του ΟΠΑΠ.
Το υπουργείο Οικονομικών έχει ξεκινήσει διευρυμένη έρευνα πριν από 3-4 μήνες και, συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Ειδικών Υποθέσεων του ΣΔΟΕ βρίσκεται κοντά στην αποκάλυψη δύο μεγάλων κυκλωμάτων και σύντομα τα στοιχεία αυτά αναμένεται να κατατεθούν στις εισαγγελικές αρχές για περαιτέρω ενέργειες.
Σύμφωνα με στέλεχος του ΣΔΟΕ, τα κυκλώματα είναι μικρότερης εμβέλειας από αυτό που εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο το τελευταίο διάστημα οι καταγγελίες τοκογλυφικού περιεχομένου παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση. Το ίδιο στέλεχος σημειώνει ότι η αδυναμία πλέον πολλών επιχειρηματιών να αντλήσουν χρήματα από τα πιστωτικά ιδρύματα τους οδηγεί σε τοκογλύφους, με ανεξέλεγκτες συνέπειες τόσο για τις επιχειρήσεις τους όσο και για τις οικογένειές τους. Το υπουργείο Οικονομικών έχει ξεκινήσει διευρυμένη έρευνα πριν από 3-4 μήνες και συγκεκριμένα η Υπηρεσία Ειδικών Υποθέσεων του ΣΔΟΕ βρίσκεται κοντά στην αποκάλυψη δύο μεγάλων κυκλωμάτων και σύντομα τα στοιχεία αυτά αναμένεται να κατατεθούν στις εισαγγελικές αρχές για περαιτέρω ενέργειες. Στο ΣΔΟΕ εκτιμούν ότι τους επόμενους μήνες θα αυξηθούν οι καταγγελίες των πολιτών που έχουν πέσει θύματα τοκογλύφων, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθούν οι εγκέφαλοι των κυκλωμάτων.
Σχετικά με τα κερδισμένα δελτία του ΟΠΑΠ που χρησιμοποιούνται κατά κόρον το τελευταίο διάστημα για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το ΣΔΟΕ έχει ζητήσει βεβαιώσεις κερδισμένων δελτίων υψηλών ποσών που έχουν ζητηθεί από διάφορα φυσικά πρόσωπα προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να ξεπλύνουν μαύρο χρήμα. Ηδη έλαβε την πρώτη παρτίδα βεβαιώσεων που προέρχονται από τα παιχνίδια του Στοιχήματος, του Λόττο και του Τζόκερ και έχει ξεκινήσει σε βάθος έλεγχος των στοιχείων των ληπτών που φέρονται ως κερδισμένοι μεγάλων ποσών. Οπως τονίζει το στέλεχος του ΣΔΟΕ, έχει ανοίξει ένας δίαυλος επικοινωνίας με τον ΟΠΑΠ και θα αποστέλλονται συνεχώς τα στοιχεία όσων ζητούν βεβαιώσεις, προκειμένου να διερευνηθεί εάν πραγματικά είναι οι δικαιούχοι ή εάν τα έχουν αγοράσει από πρακτορεία ακόμα και από τους πραγματικούς δικαιούχους.
Με το θέμα αυτό ασχολήθηκε και ο ευρωβουλευτής Θόδωρος Σκυλακάκης, ο οποίος απέστειλε επιστολές στον πρόεδρο της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες καθώς και στη διοίκηση του ΟΠΑΠ, για την υπόθεση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος μέσω των ανωνύμων δελτίων του ΟΠΑΠ. Ο κ. Σκυλακάκης αναφέρει ότι «ο κατηγορούμενος στην υπόθεση των εγκληματικών οργανώσεων της Θεσσαλονίκης κ. Καραμπέρης κατείχε 2.032 κερδισμένα δελτία του ΟΠΑΠ, με προέλευση δεκάδες πρακτορεία ανά την Ελλάδα. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι μεμονωμένο. Από ενδεικτική εξέταση δημοσιευμάτων του Τύπου των τελευταίων ετών (ομολογία μεγαλέμπορου ναρκωτικών - 2005, σύλληψη δημόσιου λειτουργού που ήλεγχε τυχερά παιχνίδια -2007, ξέπλυμα από κύκλωμα πορνείας -2009, εξάρθρωση παραρτημάτων ρωσικής και γεωργιανής μαφίας -2011, φορολογική έρευνα γιατρών και δικηγόρων από το ΣΔΟΕ -2011), προκύπτει ότι το φαινόμενο αυτό έχει συστηματικό χαρακτήρα και πολύ μεγάλη έκταση». Ο κ. Σκυλακάκης ζητεί από την Αρχή να ερευνήσει τις υποθέσεις αυτές, καθώς και να ελέγξει αναλυτικά το «πόθεν έσχες» δημοσίων προσώπων ή λειτουργών, οι οποίοι εμφανίζουν μεγάλα κέρδη από τυχερά παιχνίδια.
Στο μεταξύ, την Κυριακή το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος συνέλαβε τον ιδιοκτήτη μεταφορικής εταιρείας για οφειλές ΦΠΑ που ανέρχονται στο ποσό του 1,46 εκατ. ευρώ. Ο κ. Σπύρος Παπαρούνης συνελήφθη από άνδρες του ΣΔΟΕ στο γήπεδο του Βύρωνα.
Συνολικά το ΣΔΟΕ έχει συλλάβει 60 επιχειρηματίες για χρέη προς το Δημόσιο, ενώ 28 άτομα, προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη και το Αυτόφωρο, κατέβαλαν στο ελληνικό Δημόσιο το ποσό των 8,5 εκατ. ευρώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου