Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΟ ΣΔΟΕ ΞΕΣΚΟΝΙΖΕΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΠΤΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ 5 ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΣΚΟΠΕΛΟ

Στο στόχαστρο 1.207.047 ΑΦΜ
Μία λίστα με 1.207.047 ονόματα φορολογουμένων, που περιλαμβάνονταν σε όλες τις λίστες φοροδιαφυγής, από τη λίστα Λαγκάρντ έως αυτή με τους διοικητές και τους υποδιοικητές του ΕΣΥ που ελέγχονται, έχει συντάξει η Ειδική Γραμματεία του ΣΔΟΕ.

Το 2015 το ΣΔΟΕ πραγματοποίησε 24.273 ελέγχους και εντόπισε 10.469 παραβάτες​
Η εν λόγω λίστα αποτελεί πλέον τον οδηγό για τη διενέργεια των ελέγχων, οι οποίοι, σύμφωνα με τον απολογισμό δράσης του ΣΔΟΕ, επιταχύνθηκαν κατά το 2015 έως και σήμερα.

Ο συγκεκριμένος κατάλογος με τα 1.207.047 ΑΦΜ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

- το αρχείο καταθετών από όλα τα ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα με ύψος συναλλαγών ή εμβασμάτων στο εξωτερικό, τουλάχιστον σε μία χρήση, άνω των 300.000 ή 100.000 ευρώ για χρονικό διάστημα από το 2000 έως το 2012

- τη λίστα από Έλληνες φορολογουμένους στην Ελλάδα, που διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στο Λουξεμβούργο

- τη λίστα που αφορά 2.062 φυσικά και νομικά πρόσωπα που διατηρούν ή διατηρούσαν λογαριασμούς στην τράπεζα HSBC στη Γενεύη

- τη λίστα που αφορά διοικητές και υποδιοικητές που υπηρέτησαν στο ΕΣΥ κ.α.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον απολογισμό δράσης του ΣΔΟΕ, το έτος 2013 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε τρία πρόσωπα της λίστας Λαγκάρντ, καθώς και σε ένα πρόσωπο συσχετιζόμενο. Το 2014 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε 49 πρόσωπα της λίστας και σε τέσσερα συσχετιζόμενα, ενώ το 2015 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε 116 πρόσωπα της λίστας και τρία πρόσωπα συσχετιζόμενα. Έτσι, κατά τα έτη 2014-2015 οι έλεγχοι που ολοκληρώθηκαν ήταν 2,2 φορές περισσότεροι συγκριτικά με το 2014. Ως αποτέλεσμα των ελέγχων αυτών, το 2014 βεβαιώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 26.620.923,80 ευρώ, ενώ το έτος 2015 συνολικά 178.313.978,08 ευρώ.

Το 2015 το ΣΔΟΕ πραγματοποίησε 24.273 ελέγχους και εντόπισε 10.469 παραβάτες (ποσοστό παραβατικότητας 43%). Το ίδιο έτος άνοιξαν για έλεγχο 27.041 νέες υποθέσεις, οι οποίες προστέθηκαν στο σύνολο των 170.135 υποθέσεων που ερευνά η υπηρεσία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πλήθος των καταγγελιών που δέχθηκε το ΣΔΟΕ για υποθέσεις φοροδιαφυγής. Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία, υποβλήθηκαν 12.716 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 3.681 μέσω ταχυδρομείου, οι 2.827 μέσω e-mail και οι 5.810 τηλεφωνικά, ενώ 398 υποβλήθηκαν με φυσική παρουσία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Φόρτωση...

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου

 
NewsAlloy button